证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-048免费视频
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性呈文有时紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带遭殃。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议见告于2024年10月9日以书面传真、电子邮件、电话等神色见告整体董事、监事、高等科罚东说念主员，会议于2024年10月14日免费视频上昼10点在公司会议室以现场和通信相纠合的神色召开。会议由董事长许峰先生主捏，应出席董事9名，本体出席董事9名，其中以通信神色出席董事5名。公司监事及高等科罚东说念主员列席了会议。本次会议的召集、召开法子允洽《公法令》和《公司规矩》的琢磨规矩，所作方案正当有用。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于变更公司注册地址及矫正〈公司规矩〉的议案》
表决恶果：快乐9票，反对0票，弃权0票。本议案赢得通过。
本议案需提交公司激动大会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态对于变更公司注册地址及矫正〈公司规矩〉的公告》（公告编号：2024-049）。
2、审议通过《对于召开公司2024年第三次临时激动大会的议案》
公司决定于2024年10月30日（周三）在南京市饱读楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室召开2024年第三次临时激动大会，并发出召开激动大会见告。
表决恶果：快乐9票，反对0票，弃权0票。本议案赢得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态对于召开2024年第三次临时激动大会的见告》（2024-050）。
特此公告。
拳交扩张大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年10月14日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-050
大千生态环境集团股份有限公司对于
召开2024年第三次临时激动大会的见告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性呈文有时紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律遭殃。
伏击内容辅导：
● 激动大会召开日历：2024年10月30日
● 本次激动大会选拔的积存投票系统：上海证券来往所激动大汇注积投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)激动大会类型和届次
2024年第三次临时激动大会
(二)激动大会召集东说念主：董事会
(三)投票神色：本次激动大会所选拔的表决神色是现场投票和积存投票相纠合的神色
(四)现场会议召开的日历、本领和所在
召开的日黄历领：2024年10月30日 14点00分
召开所在：南京市饱读楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室
(五)积存投票的系统、起止日历和投票本领。
积存投票系统：上海证券来往所激动大汇注积投票系统
积存投票起止本领：自2024年10月30日
至2024年10月30日
选拔上海证券来往所积存投票系统，通过来往系统投票平台的投票本领为激动大会召开当日的来往本领段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票本领为激动大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 一 法度运作》等琢磨规矩实践。
(七)波及公开搜集激动投票权
无
二、会议审议事项
本次激动大会审议议案及投票激动类型
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1、各议案已知道的本领和知道媒体
上述议案仍是公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见2024年10月15日刊登在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的公告。
2、绝顶方案议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、波及关联激动遁入表决的议案：无
5、波及优先股激动参与表决的议案：无
三、激动大会投票阻挡事项
(一)本公司激动通过上海证券来往所激动大汇注积投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)捏有多个激动账户的激动，可哄骗的表决权数目是其名下一齐激动账户所捏交流类别泛泛股和交流品种优先股的数目总额。
捏有多个激动账户的激动通过本所积存投票系统参与激动大汇注积投票的，不错通过其任一激动账户进入。投票后，视为其一齐激动账户下的交流类别泛泛股和交流品种优先股均已辞别投出消逝见识的表决票。
捏有多个激动账户的激动，www.狠狠射.com通过多个激动账户同样进行表决的，其一齐激动账户下的交流类别泛泛股和交流品种优先股的表决见识，辞别以各样别和品种股票的第一次投票恶果为准。
(三)消逝表决权通过现场、本所积存投票平台或其他神色同样进行表决的，以第一次投票恶果为准。
(四)激动对总共议案均表决收场才调提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神色交付代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主不消是公司激动。
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(二)公司董事、监事和高等科罚东说念主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记风物
1、法东说念主激动登记：法东说念主激动的法定代表东说念主须捏有激动账户卡、加盖公司公章的买卖牌照复印件、法东说念主代表文凭和本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须捏法东说念主授权交付书和出席东说念主身份证；
2、个东说念主激动登记：个东说念主激动须捏本东说念主身份证、激动账户卡及捏股把柄办理登记手续；受托出席的激动代理东说念主还须捏有代理东说念主本东说念主身份证和授权交付书；
3、登记神色：激动（或代理东说念主）不错到公司证券部办公室登记或以传真神色登记，他乡激动可选拔信函或传真神色登记。
4、登记本领：2024年10月29日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。
5、登记所在：公司董事会办公室。
六、其他事项
1、会议琢磨神色
会务常联想划东说念主：公司董事会办公室 蒋琨
电话号码：025-83751401
传真号码：025-83751378
2、与会激动的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年10月15日
附件1：授权交付书
● 报备文献
提倡召开本次激动大会的董事会方案
附件1：授权交付书
授权交付书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年10月30日召开的贵公司2024年第三次临时激动大会，并代为哄骗表决权。
交付东说念主捏泛泛股数：
交付东说念主捏优先股数：
交付东说念主激动账户号：
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交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东说念主应当在交付书中“快乐”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2024-049
大千生态环境集团股份有限公司
对于变更公司注册地址及矫正《公司规矩》
的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何很是纪录、误导性呈文有时紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带遭殃。
2024年10月14日，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《对于变更公司注册地址及矫正〈公司规矩〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时激动大会审议。现将琢磨情况公告如下：
一、注册地址变更情况
根据公司主见发展需要，公司于2024年7月将办公地址搬迁至：南京市饱读楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室，具体内容详见公司于2024年7月11日知道的《大千生态对于变更办公地址的公告》（公告编号：2024-039）。现拟将公司注册地址由“南京市饱读楼区集慧路18号联创科技大厦A栋15层”变更为“南京市饱读楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室”。
二、矫正《公司规矩》情况
鉴于上述变更，拟对《公司规矩》相应条目进行矫正，具体矫正内容如下：
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除上述矫正内容外，《公司规矩》其他条目内容保捏不变。矫正后的《公司规矩》已于同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）知道，敬请庞大投资者查阅。
该事项尚需提交公司2024年第三次临时激动大会审议，并提请激动大会授权公司科罚层办理相干工商变更登记及《公司规矩》备案等后续事宜，上述变更将最终以市集监督科罚部门核准的内容为准。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2024年10月14日